Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Khánh Hào (SN 1975), trú tại thị trấn Phố Châu huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CQĐT, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (chị dâu của Hào) thành lập Công ty Hào Hùng và nhờ Lê Khánh Hào đứng tên Giám đốc công ty. Tuy nhiên thực tế Hậu là người góp vốn và điều hành công ty.

Trong thời gian hoạt động công ty, qua sự chỉ đạo của Hậu, Hào đã làm các giấy tờ làm giấy tờ, ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Bắt giám đốc tiếp tay với chị dâu lừa đảo chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng - ảnh 1Hào bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (ảnh CAHT)

Ngoài ra, Hào còn ký cho Hậu hàng trăm bộ tờ khai Hải quan để Hậu hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Với vai trò đồng phạm, từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào đã tiếp tay cho Hậu lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 34,37 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/8/2019, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được CQĐT mở rộng điều tra.

 

Tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã về hành vi lừa đảo

Ngày 20/3, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bắc (Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Hoàng Mai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc 32 tuổi và 9 dự án lừa đảo

Vẽ ra hàng loạt dự án “ma” để lừa bán cho khách hàng thu về hàng tỷ đồng, Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú) đã bị Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.