Thứ năm, ngày 18/04/2024 09:08:11 ĐT:(08) 3932 0692 - 3932 1636 - Fax: (08) 3932 5247 Email: hoiluatgiatvpl@gmail.com

Đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra ở FLC


Cập nhật: 17h4' ngày 25/02/2024


 Hà An  24/02/2024 11:14

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Trong số 51 bị can, có 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

31 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

4 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Trong đó có 08 bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015).

trinh-van-quyet-flc-1042020-1-.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC

Theo Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.

Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán", kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống 3.102.488.917.818 đồng vốn góp vào Công ty Faros làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; sau đó tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được 4.818.233.165.700 đồng, trong đó chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán": Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" quy định tại các Điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo quy định pháp luật.

tin cùng chuyên mục

 
  • Tình tiết mới về những hoa hậu, người mẫu bán dâm nghìn “đô”(16-05-2013)
  • Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội: Bắt nhóm trộm xe sang Campuchia tiêu thụ (16-05-2013)
  • Công an huyện Hóc Môn: Một ngày phá hai băng cướp(16-05-2013)
  • Tp. HCM: Phá sòng bạc lớn, thu mũ kê-pi cấp tướng cảnh sát(16-05-2013)
  • Bảo kê lộng hành ở bến xe “dù”(21-03-2013)
  • Hà Nội: Quét vét nhóm “nữ quái” lừa đảo bán tăm “nhân đạo” (21-03-2013)
  • Khách múa sexy trong nhà hàng(03-02-2013)
  • Thiếu nữ 18 tuổi bị sát hại trong đêm(03-02-2013)
  • Nguyên giám đốc ngân hàng ôm gần 140 tỉ đồng bỏ trốn(03-02-2013)
  • Khởi tố nhóm đối tượng truy sát cả gia đình(29-01-2013)
  • Cháu bất nhẫn sát hại bà ngoại(29-01-2013)
  • Bắt 2 nghi phạm giết chủ tịch HĐQT tại Thái Nguyên(29-01-2013)
  • Nổ súng trên phố để giải quyết mâu thuẫn(29-01-2013)
  • Sát thủ bị bắt khi đi xin ăn(29-01-2013)
  • Côn Đảo vào top 9 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới(26-01-2013)
  • Vụ lật xe chở gỗ đè chết 10 người:Các bị cáo lĩnh 206 tháng tù(25-01-2013)
  • Bị tạm giữ phương tiện, ma men “hù” trong xe có… 1 tỉ!(25-01-2013)
  • Triệt phá điểm sản xuất bột giặt, nước rửa chén giả(25-01-2013)
  • Bắt giữ 3 tàu đánh cá sử dụng kích điện, đánh bắt hải sản sai tuyến(25-01-2013)
  • 106 tấn titan “bốc hơi”, hợp đồng có dấu hiệu bị tẩy xóa(25-01-2013)